이사회 지배구조 및 경영방침 | 한국타이어앤테크놀로지 go to main prd

지배구조

한국타이어앤테크놀로지는 투명하고 안정적인 경영방침을 실천합니다.

Philosophy

  • governance-02

    엄격한 윤리경영

    Strict Ethical Management

    윤리적 리스크를 검토하고 윤리적 의사 결정의 방향성을 제시하고 있으며, 비윤리적 행위를 보고하는 운영체제를 더욱 강화하는 등 윤리경영 내재화에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

  • governance-01

    투명한 지배구조

    Transparent Governance Structure

    주주 권익 보호와 기업 경영의 투명성 및 전문성 향상을 위해 이사회 중심의 지배구조를 구축, 회사와 다양한 이해관계자들의 이익을 최우선하고 투명한 의사결정 과정을 보장하고 있습니다.

Board of Directors

Executive Director

governance-directors-01
조현범
  • • 한국앤컴퍼니(주) 대표이사 회장
  • • 한국타이어앤테크놀로지(주) 회장
  • • 지속가능경영위원회 위원
  • • 사외이사후보추천위원회 위원
  • • ESG위원회 위원
governance-directors-02
이수일
  • • 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 CEO
  • • 이사회 의장
  • • 지속가능경영위원회 의장
  • • 사외이사후보추천위원회 위원
  • • ESG위원회 위원
governance-directors-03
박종호
  • • 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장
  • • 지속가능경영위원회 위원
  • • 사외이사후보추천위원회 위원
  • • ESG위원회 위원

Independent Director

김종갑
  • 2021. 3. 30 선임
  • 감사위원회 위원장
  • 내부거래위원회 위원
  • 사외이사후보추천위원회 위원
  • ESG위원회 위원
  • 연세대학교 경영학과 학사
  • Duke University 석사
  • 전(前) 도이치은행 서울지점 대표
표현명
  • 2021. 3. 30 선임
  • 내부거래위원회 위원장
  • 사외이사후보추천위원회 위원장
  • 감사위원회 위원
  • ESG위원회 위원
  • 고려대학교 전자공학과 학사
  • 고려대학교 대학원 통신공학 석사, 박사
  • KT 사장
  • 롯데렌탈 대표이사, 사장
  • JB금융지주 사외이사
  • 현(現) KT 사외이사
이미라
  • 2021. 3. 30 선임
  • ESG위원회 위원장
  • 감사위원회 위원
  • 내부거래위원회 위원
  • 사외이사후보추천위원회 위원
  • 이화여자대학교 정치외교학과 학사
  • 케임브리지대학교 경영학 석사
  • 맥쿼리그룹 한국 최고운영책임자(COO)/매니징 디렉터
  • 현(現) 제네럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄
강영재
  • 2021. 3. 30 선임
  • 감사위원회 위원
  • 내부거래위원회 위원
  • 사외이사후보추천위원회 위원
  • ESG위원회 위원
  • 서울대학교 경제학 석사
  • Princeton 대학교 경제학 박사
  • 한국개발연구원 법경제팀 연구위원
  • 하이트진로음료 대표이사
  • 현(現) 엔슬파트너스 투자부문 대표

Board of Directors and Sub-committees

  • 이사회

    한국타이어앤테크놀로지 이사회는 중요한 기업 이슈, 법률이나 정관이 규제하는 사항, 정기이사회에 의해 일임된 세부 내용, 기업 운영의 기본 정책, 경영지원과 관련한 필수 사항들을 심의하고 자문을 제공하기 위해 구성되었습니다. 또한 이사회는 이사의 의무 실행을 감독하고 2조원 이상 규모의 기업은 50%가 사외이사인 이사회를 보유할 것을 요구하는 국내 상법을 준수합니다.
    한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 한국타이어앤테크놀로지의 대표이사가 겸임하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로 중요한 계약의 체결, 회사의 사업계획 수립 및 승인 등 회사의 주요사항을 결정합니다.

    한국타이어앤테크놀로지의 이사회를 구성하는 이사는 대한민국 상법 제382조에 따라 주주총회에서 선임하며, 성별 ∙ 인종 ∙ 출신 등으로 차별하지 않습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주의 제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

    한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회와 내부거래위원회의 및 ESG위원회 5개의 위원회를 운영하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 정관은 필요하다고 판단될 시 별도의 위원회 생성을 허가하고 있습니다.

  • 감사위원회

    한국타이어앤테크놀로지의 감사위원회 위원은 4인이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (선임일 기준 3년 임기)

    • 김종갑 (2021. 3. 30. 선임)

      • • 감사위원회 위원장
      • • 내부거래위원회 위원
      • 사외이사후보추천위원회 위원장
      • 연세대학교 경영학과 학사
      • Duke University 석사
      • 2006 – 2019: 도이치은행 서울지점 대표
    • 표현명 (2021. 3. 30. 선임)

      • • 내부거래위원회 위원장
      • • 사외이사후보추천위원회 위원장
      • 고려대학교 전자공학과 학사
      • 고려대학교 대학원 통신공학 석사, 박사
      • 2010–2014: KT 사장
      • 2015–2018: 롯데렌탈 대표이사 사장
      • 2019–2020: JB금융지주 사외이사
      • 2020–현재: KT 사외이사
    • 이미라 (2021. 3. 30. 선임)

      • • 내부거래위원회 위원
      • • 사외이사후보추천위원회 위원
      • 이화여자대학교 정치외교학 학사
      • 케임브리지 대학교 경영학 석사
      • 2008–2015: 맥쿼리그룹 한국 최고운영책임자(COO) 외
      • 2018–현재: 미국상공회의소 HR위원회 공동의장
      • 2015–현재: 제네럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄
    • 강영재 (2021. 3. 30. 선임)

      • • 내부거래위원회 위원
      • • 사외이사후보추천위원회 위원
      • 서울대학교 경제학 석사
      • Princeton 대학교 경제학 박사
      • 2012–2013: 하이트진료음료 대표이사
      • 2021–현재: 엔슬파트너스 투자부문 대표
  • 사외이사후보추천위원회

    한국타이어앤테크놀로지는 자산총계 2조원 이상인 법인으로 「상법 제542조의8 제4항」에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하도록 되어있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 사외이사후보추천위원회는 조현범, 이수일, 박종호, 표현명, 김종갑, 강영재, 이미라로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 표현명, 김종갑, 강영재, 이미라 4인 입니다.

  • 지속가능경영위원회

    최근 들어 치열해진 글로벌 경쟁 환경에 대응하기 위해 적극적인 경영활동을 펼쳐 온 결과, 최고 의사결정기구인 이사회의 소집횟수와 취급 업무가 크게 증가하였습니다. 한국타이어앤테크놀로지는 이사회 소집 횟수와 절차를 줄이고 신속한 의사결정으로 업무의 전문성과 효율성을 높이기 위해 이사회 내에 지속가능경영위원회를 운영하고 있습니다.

    지속가능경영위원회 활동 덕분에 정기 이사회는 핵심 안건 논의기구로 특화되었으며, 이사회 활동을 시스템적으로 보완하여 책임경영을 더욱 강화하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 지속가능경영위원회는 대표이사를 의장으로 하여 사내이사로 구성되어 있습니다.

  • 내부거래위원회

    내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 내부적 거래를 감독하고 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 설치된 「이사회 내 위원회」입니다.
    상법 제393조의2, 정관 제43조 및 이사회운영규정 제11조 제1항에 근거하여 이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임 받아 내부거래 위원회를 설치 운영하게 하고 있습니다.

    위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 사전 심사 및 승인의 권한을 통해 부당한 거래를 감시·감독합니다. 한국타이어앤테크놀로지의 내부거래위원회는 표현명, 김종갑, 강영재, 이미라 사외이사로 구성되어 있습니다."

  • ESG 위원회

    당사의 ESG위원회는 기업의 경제적∙사회적∙환경적 책임을 바탕으로 지속 가능한 발전을 지속가능경을 강화하기 위해, 환경, 사회, 지배구조 관련 방향성을 자문하고 심의·의결하는 이사회 내 위원회입니다.

    한국타이어앤테크놀로지의 ESG위원회는 이사회 결의로 설립되었습니다. 3인 이상의 이사로 구성하되, 과반수는 사외이사로 구성하도록 되어있습니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.

    ESG위원회 위원장은 이미라 사외이사가 선임되었으며, 현재 사내이사 사외이사 전원으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 표현명, 김종갑, 강영재, 이미라 4인입니다.


  • 기업지배구조 모범규준과의 차이

    기업지배구조 모범규준과의 차이
    모범규준 권고 사항 채택 여부 비고
    기업지배구조 헌장 도입 O 홈페이지 게시 및 공시 (2022년)
    서면투표제 O -
    전자투표제 O 제8기 정기주주총회부터 도입 (2020년~)
    전자투표제 O 제8기 정기주주총회부터 도입 (2020년~)
    이사회 구성 (과반수 사외이사) O 사내이사 3명, 사외이사 4명(회계 또는 재무전문가 1인, 분리선출 사외이사 1인 포함)
    이사회 의장과 대표이사의 분리 또는 선임사외이사의 선임 X 이사회 결의를 통해 의장을 선임하도록 규정하고 있음. 현 대표이사가 의장으로 선임되어 미분리
    정기적인 이사회 개최 O 분기 1회 개최
    회사비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 O -
    이사회 및 이사회 내 위원회 운영규정 제정 O -
    이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O 홈페이지 게시
    이사회 내부에 전문위원회 설치 O 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회, ESG위원회
    이사회 평가 X 사외이사 자가평가 시행 중이며, 전체 이사 대상 자가평가 도입 검토 중 (2022년 이사회 평가 도입 목표)
    사회이사후보추천위원회 구성요건(과반수 사외이사) O 사내이사 3명, 사외이사 4명
    감사위원회 구성요건 (전원 사외이사) O 전원 사외이사 (회계 또는 재무전문가 1인 포함)
    사업보고서 등에 대한 정확성 인증 O -
    감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 O 국/영문 감사보고서 홈페이지 게시, 공정공시 영문 공시
    지배구조 평가등급 공시 O 홈페이지 게시
    임직원 윤리규정 제정 O 제정하여 홈페이지 게시
    모범규준과의 차이 설명 O 홈페이지 게시
  • 기업지배구조헌장

  • 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역

    1) 이사회: 2021년 이사회 개최 현황
    개최일자 의안내용 가결여부 위원 찬반여부
    21-정기-1
    21. 1. 28.
    • 2020년 4분기 Global 연결 손익 실적 보고
    • 2021년 사업계획 보고
    • 2021년 조직 개편 및 임원인사 보고
    • 산업안전 계획에 대한 보고 및 승인
    • 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경
    • 대표이사 부정행위 관련 후속조치 검토
    가결 조현범 찬성
    이수일 찬성
    조충환 찬성
    홍성필 찬성
    정창화 찬성
    21-임시-1
    21. 2. 15.
    • 2020년 재무재표 승인의 건
    가결 상동 상동
    21-임시-2
    21. 2. 25.
    • 제9기 현금배당 결정의 건
    • 정기주주총회 소집 결정의 건
    • 정기주주총회 부의안건 결정의 건
    • 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
    • 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
    • 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
    가결 조현범 찬성
    이수일 찬성
    조충환 찬성
    홍성필 찬성
    정창화 찬성
    21-임시-3
    21. 3. 12.
    • 2020년 재무재표 승인의 건
    가결 상동 상동
    21-임시-4
    21. 4. 1.
    • 대표이사 선임의 건
    • 이사회 의장 선임의 건
    • 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
    가결 조현범 찬성
    이수일 찬성
    조충환 해당없음
    홍성필 해당없음
    정창화 해당없음
    박종호 찬성
    표현명 찬성
    김종갑 찬성
    김영재 찬성
    이미라 찬성
    21-정기-2
    21. 4. 28.
    • 2021년 1분기 Global 연결 손익 실적 보고
    • 한국타이어앤테크놀로지 ESG 보고
    • 이사회사무국 신설 검토 보고
    • 특수관계인간의 거래 승인의 건
    가결 조현범 찬성
    이수일 찬성
    조충환 해당없음
    홍성필 해당없음
    정창화 해당없음
    박종호 찬성
    표현명 찬성
    김종갑 찬성
    김영재 찬성
    이미라 찬성
    8
    21. 10. 28.
    • 2021년 3분기 Global 연결 손익 실적 보고
    보고 조현범 찬성
    이수일 찬성
    조충환 해당없음
    홍성필 해당없음
    정창화 해당없음
    박종호 찬성
    표현명 찬성
    김종갑 찬성
    김영재 찬성
    이미라 찬성
    9
    21. 12. 27.
    • 2022년 조직개편 및 임원 인사
    • 임원 보수의 건
    보고 조현범 찬성
    이수일 찬성
    조충환 해당없음
    홍성필 해당없음
    정창화 해당없음
    박종호 찬성
    표현명 찬성
    김종갑 찬성
    김영재 찬성
    이미라 찬성
    2) 지속가능경영위원회: 2021년 지속가능경영위원회 개최 현황
    개최일자 의안내용 가결여부 비고
    21. 1. 18.
    • 지급보증 연장의 건 (Mizuho)
    • 지급보증 연장의 건 (Citi)
    가결 -
    21. 3. 29.
    • 유럽 Holdings - 한국본부 간 대여금 공여의 건
    가결 -
    21. 4. 1.
    • 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건 (사내이사 이수일)
    가결 -
    21. 4. 23.
    • 아이앤비코퍼레이션 주식회사 설립 및 출자의 건
    가결 -
    21. 5. 28.
    • 미국판매법인 Custom Duty Bond 발급에 대한 모회사 보증의 건
    • 러시아 법인 차입에 대한 지급보증의 건(AO Woori)
    • 러시아 법인 차입에 대한 지급보증의 건(KEB HNB)
    • 러시아 법인 차입에 대한 지급보증의 건(AO Citi)
    • 여신한도 연장의 건(ING)
    • 여신한도 연장의 건(SC)
    가결 -
    21. 6. 14.
    • 테네시공장 CITIBANK 시설자금대출에 대한 모회사 보증의 건
    가결 -
    21. 9. 17.
    • 임원배상책임보험(D&O) 가입의 건
    • 인도 법인 폐쇄
    • 인도 법인 청산인 대표 선임
    가결 -
    21. 10. 8.
    • 테네시공장 SMBC Commercial L/C Facility에 대한 모회사 보증의 건
    • 테네시공장 JP Morgan 시설자금대출에 대한 모회사 보증의 건
    가결 -
    21. 11. 3.
    • 이집트 법인화 진행
    • 두바이 지점 폐쇄
    • 인도 법인 주소 이전
    가결 -
    21. 11. 30.
    • Project Optical 계약서(SPA, SHA) 체결 승인의 건
    • 관계사간 지분양도(SPA) 체결 승인의 건
    가결 -
    3) 사외이사후보추천위원회: 2021년 사외이사후보추천위원회 개최 현황
    개최일자 의안내용 가결여부 위원 찬반여부
    21. 2. 25.
    • 사외이사 후보 추천의 건
    가결 사내
    이사
    이수일 찬성
    조현범 찬성
    박종호 해당없음
    사외
    이사
    조충환 찬성
    홍성필 찬성
    정창화 찬성
    표현명 해당없음
    김종갑 해당없음
    강영재 해당없음
    이미라 해당없음
    21. 4. 1.
    • 사외이사후보추천위원회
      위원장 선임의 건
    가결 사내
    이사
    이수일 찬성
    조현범 찬성
    박종호 찬성
    사외
    이사
    조충환 해당없음
    홍성필 해당없음
    정창화 해당없음
    표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    4) 내부거래위원회: 2021년 내부거래위원회 개최 현황
    개최일자 의안내용 가결여부 위원 찬반여부
    21. 3. 12.
    • 2021년 2분기 대규모내부거래 사전 승인 및 공시의 건
      TNA 유상증자 시행
    가결 조충환 찬성
    홍성필 찬성
    정창화 찬성
    21. 4. 1.
    • 내부거래위원회 의장 선임의 건 (사외이사 표현명)
    가결 표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    21. 4. 22.
    • 아이앤비코퍼레이션 주식회사 설립 및 출자의 건
    가결 표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    21. 6. 16.
    • 2021년 3분기 대규모 내부거래 사전 승인의 및 공시의 건
    가결 표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    21. 7. 30.
    • 2021년 2분기 대규모내부거래 변경 공시
    가결 표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    21. 9. 17.
    • 2021년 4분기 대규모내부거래 사전 승인 및 공시의 건
    가결 표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    21. 11. 30.
    • 관계사간 지분양도(SPA) 체결 승인의 건
    가결 표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    21. 12. 27.
    • Brand Royalty 계약 갱신의 건
    • 22년 1분기 대규모 내부거래 사전 승인의 및 공시의 건
    가결 표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    5) ESG위원회: 2021년 ESG위원회 개최 현황
    개최일자 의안내용 가결여부 위원 찬반여부
    21. 7. 30.
    • ESG위원회 위원장 선임
    가결 사내
    이사
    이수일 찬성
    조현범 찬성
    박종호 찬성
    사외
    이사
    표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    21. 10. 28.
    • ESG 활동 현황 보고
    보고 사내
    이사
    이수일 찬성
    조현범 찬성
    박종호 찬성
    사외
    이사
    표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
    21. 10. 28.
    • 기업지배구조 현황 보고
    보고 사내
    이사
    이수일 찬성
    조현범 찬성
    박종호 찬성
    사외
    이사
    표현명 찬성
    김종갑 찬성
    강영재 찬성
    이미라 찬성
  • 윤리규정 및 정관/부속정관