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주식소유현황 보기 - 주식현황 | 한국타이어앤테크놀로지

주식현황 주식소유현황 주가정보 배당현황 Home Investors 주식현황 주식소유현황 개인 & 기관 개인 & 기관 최대주주 & 특수관계인 경영진 (기준일: 2023.12.31) 구분 기관주주 개인주주 최대주주 자기주식 합계 주주수 1,729 24,516 24 1 26,270 비율 6.58% 93.32% 0.09% 0.00% 100.00% 주식수 63,401,557 3,150,045 55,437,151 1,886,316 123,875,069 전체 비율 51.18% 2.54% 44.75% 1.52% 100.00% (기준일: 2023.12.31) 구분 주식주 비율 내국인 70,481,598 56.90% 외국인 53,393,471 43.10% 합계 123,875,069 100.00% * 자기주식은 의결권이 없으며, 한국타이어앤테크놀로지는 1주당 1의결권 원칙을 따릅니다. * 최대주주를 제외한 5%이상 주주는 국민연금공단으로 23년 12월 31일 기준으로 8,600,438주(지분율 6.94%)를 보유하고 있습니다. (기준일: 2023.12.31) 이름 주식주 지분율 한국앤컴퍼니㈜ 37,995,959 30.67% 조현범 9,581,144 7.73% 신양관광개발㈜ 793,522 0.64% * 한국앤컴퍼니(주)는 한국타이어앤테크놀로지의 지주회사입니다. * 이외 특수관계인의 지분율은 4.18% 입니다. (기준일: 2023.12.31) 구분 이름 주식수 등기임원 CEO 이수일 5,213 회장 조현범 9,581,144 기타미등기임원 1,958 의결권 행사 현황 2024년 3월 28일에 진행 된 제12기 정기주주총회에 출석한 주식수는 본인참석, 서면에 의한 의결권 행사, 전자투표, 위임장에 의한 대리출석 등 103,985,464주이며, 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식수 (121,988,753주)의 85.24% 입니다. 최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석주식수는 54,654,159주이며, 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식수(121,988,753주)의 44.80%입니다. 제12기 안건은 주주총회 전 철회된 제3-1-2호, 제5-3호 안건을 제외하고 표결 결과 모두 결의 요건을 충족하면서 원안대로 승인되었습니다. 안건별 세부 찬반 현황은 아래와 같습니다. 의안 결의 구분 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는 발행주식총수 의결권 행사 주식수 찬성주식수 (비율 %) 반대·기권주식수 (비율 %) 제1호 의안 보통 결의 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 95,834,984 92.16% 8,150,480 7.84% 제2호 의안 특별 결의 정관 일부 변경의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 82,790,615 79.62% 21,194,849 20.38% 제3호 의안 보통 결의 이사선임의 건 제3-1호. 사내이사 선임의 건 제3-1-1호. 사내이사 이수일 선임의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 78,725,364 75.71% 25,260,100 24.29% 제3-1-2호. 철회 (삭제)(가결) - - - - 제3-1-3호. 사내이사 박종호 선임의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 67,306,538 64.73% 36,678,926 35.27% 제3-2호. 사외이사 선임의 건 제3-2-1호. 사외이사 표현명 선임의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 67,266,153 64.69% 36,719,311 35.31% 제3-2-2호. 사외이사 김종갑 선임의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 67,404,232 64.82% 36,581,232 35.18% 제3-2-3호. 사외이사 강영재 선임의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 67,404,232 64.82% 36,581,232 35.18% 제3-2-4호. 사외이사 김정연 선임의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 101,911,178 98.01% 2,074,286 1.99% 제3-2-5호. 사외이사 한성권 선임의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 100,177,016 96.34% 3,808,448 3.66% 제4호 의안 보통 결의 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문두철 선임의 건(가결) 가결 76,790,198 58,786,909 56,567,798 96.23% 2,219,111 3.77% 제5호 의안 보통 결의 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호. 감사위원회 위원 김정연 선임의 건(가결) 가결 76,790,198 58,786,909 56,712,515 96.47% 2,074,394 3.53% 제5-2호. 감사위원회 위원 한성권 선임의 건(가결) 가결 76,790,198 58,786,909 54,978,523 93.52% 3,808,386 6.48% 제5-3호. 철회(삭제)(가결) - - - - 제6호 의안 보통 결의 이사 보수한도 승인의 건(가결) 가결 121,988,753 103,985,464 72,066,590 69.30% 31,918,874 30.70% 2023년 3월 29일에 진행 된 제11기 정기주주총회에 출석한 주식수는 본인참석, 서면에 의한 의결권 행사, 전자투표, 위임장에 의한 대리출석 등 총 103,142,953주이며, 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식수(121,988,753주)의 84.55%입니다. 최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석주식수는 53,083,107주이며, 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식수(121,988,753주)의 43.51%입니다. 제11기 정기주주총회 안간은 표결 결과 모두 결의 요건을 충족하면서 원안대로 승인되었습니다. 안건별 세부 찬반 현황은 아래와 같습니다. 의안 결의 구분 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는 발행주식총수 의결권 행사 주식수 찬성주식수 (비율 %) 반대·기권주식수 (비율 %) 제1호 의안 보통 결의 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (가결) 가결 121,988,753 103,142,953 92,857,301 90.03% 10,285,652 9.97% 제2호 의안 보통 결의 이사보수한도 승인의 건(가결) 가결 121,988,753 103,142,953 85,278,421 82.68% 17,864,532 17.32% 2022년 3월 30일에 진행 된 제10기 정기주주총회에 출석한 주식수는 본인참석, 서면에 의한 의결권 행사, 전자투표, 위임장에 의한 대리출석 등 총 100,412,357주이며, 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식수(121,988,753주)의 82.31%입니다. 최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석주식수는 51,906,350주이며, 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식수(121,988,753주)의 42.55%입니다. 제10기 정기주주총회 안간은 표결 결과 모두 결의 요건을 충족하면서 원안대로 승인되었습니다. 안건별 세부 찬반 현황은 아래와 같습니다. 의안 결의 구분 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는 발행주식총수 의결권 행사 주식수 찬성주식수 (비율 %) 반대·기권주식수 (비율 %) 제1호 의안 보통 결의 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (가결) 가결 121,988,753 100,412,357 89,282,919 88.92% 11,129,438 11.08% 제2호 의안 보통 결의 이사보수한도 승인의 건 (가결) 가결 121,988,753 100,412,357 64,894,175 64.63% 35,518,182 35.37% 주주제안권 행사방법 안내 ■ 주주제안권이란 주주제안권이란 주주가 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 회사의 이사에게 제안할 수 있는 권리를 의미합니다. (상법 제363조의2) 주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있으며 지분율은 수인의 주주가 공동으로 요건을 구비하는 것도 가능합니다. (상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제2항, 제8항) ■ 행사 방법 ① 제출 기한 - 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주 전까지 ② 행사 방식 - 서면 또는 전자문서 - 서면 발송 시 주소: 경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 한국타이어앤테크놀로지 재무팀 IR담당자 - 전자문서 발송 시 이메일(E-mail): lisachoe@hankookn.com 또는 yongwoo@hankookn.com ③ 자격 - 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주 (상법 제363조의2) - 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 1이상에 해당하는 주식을 보유한 주주(상법 제542조의6) * 지분요건의 충족여부(6개월 전부터 계속하여 보유할 것) 판단 시 기산일은 주주제안에 대한 청구가 있는 날(서면 또는 전자문서를 제출한 날)의 전일을 기산점으로 역산하여 6개월 보유기간 충족 여부 판단 ④ 제출서류 - 한국예탁결제원이 발행하는 실질주주증명서, 매매거래 내역서 등 ■ 유의사항 아래와 같은 상법상 주주제안 거부사유에 해당하는 주주의 제안에 대하여는 회사는 이를 거부할 수 있습니다. (상법 시행령 제12조) - 주주총회에서 의결권의 100분의 10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우 - 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우 - 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우 - 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항 - 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우 주주제안권 행사방법 안내 ■ 주주제안권이란 주주제안권이란 주주가 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 회사의 이사에게 제안할 수 있는 권리를 의미합니다. (상법 제363조의2) 주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있으며 지분율은 수인의 주주가 공동으로 요건을 구비하는 것도 가능합니다. (상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제2항, 제8항) ■ 행사 방법 ① 제출 기한 - 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주 전까지 ② 행사 방식 - 서면 또는 전자문서 - 서면 발송 시 주소: 경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 한국타이어앤테크놀로지 재무팀 IR담당자 - 전자문서 발송 시 이메일(E-mail): lisachoe@hankookn.com 또는 yongwoo@hankookn.com ③ 자격 - 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주 (상법 제363조의2) - 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 1이상에 해당하는 주식을 보유한 주주(상법 제542조의6) * 지분요건의 충족여부(6개월 전부터 계속하여 보유할 것) 판단 시 기산일은 주주제안에 대한 청구가 있는 날(서면 또는 전자문서를 제출한 날)의 전일을 기산점으로 역산하여 6개월 보유기간 충족 여부 판단 ④ 제출서류 - 한국예탁결제원이 발행하는 실질주주증명서, 매매거래 내역서 등 ■ 유의사항 아래와 같은 상법상 주주제안 거부사유에 해당하는 주주의 제안에 대하여는 회사는 이를 거부할 수 있습니다. (상법 시행령 제12조) - 주주총회에서 의결권의 100분의 10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우 - 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우 - 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우 - 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항 - 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우 IR 담당자 연락처 Tel: 031-780-7460 / E-mail: lisachoe@hankookn.com, yongwoo@hankookn.com

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Proactive HR Proactive Leader Proactive Culture Proactive HR Home Career Proactive HR 우수한 글로벌 인재를 육성하고 지원하는 혁신적인 HR 제도, Proactive HR Proactive HR 한국타이어앤테크놀로지는 도전과 혁신으로 미래 오토모티브 산업을 선도할 프로액티브 리더를 추구합니다. 채용공고 더 보기 신입사원 채용 공채 및 인턴 정기채용 4년제 대학 졸업예정자 및 기졸업자 대상 신입사원 채용 경력사원 채용 충원 포지션 발생시 상시채용 모집분야에 대한 다양한 직무 경험과 역량을 보유한 경력사원 채용 Job Introduction 한국타이어앤테크놀로지는 글로벌 인재 양성을 위해 다각적인 지원과 노력을 다하고 있습니다. 인재의 양성과 유지가 곧 회사의 성장과 발전이라는 신념으로 무한한 잠재력과 전문 역량을 갖춘 구성원들과 함께 세계 속의 기업으로 성장해 갑니다. 경영지원 마케팅 R&D 엔지니어링 전체 전체 Strategic Planning & Business Development Information Technology Services Purchasing Finance & Accounting Human Resources Administration Legal & Audit Marketing Sales 기계공학 재료화학 기계공학 재료화학 산업공학 전기전자공학 기타 이공계열 Strategic Planning Strategic Planning & Business Development 지속적 성장과 수익성 제고의 전략적 기획안 개발 경영환경, 기업의 현재 상황 분석 등 전략적 활동에 대한 연구 IT Services General Information Technology Services 상품·서비스, 응용 프로그램, 네트워크 시스템, 전반적인 솔루션의 이행과 지원 시스템 소프트웨어의 업그레이드, 워크스테이션 셋업, 서버 구성 수행 소프트웨어와 하드웨어의 인벤토리 유지 Purchasing Purchasing 원자재와 서비스, 필요 물품의 공급 업체와 구매 협상 고객 관련 업무 또는 사내 사용을 위한 구매 활동 수행 공급업체와 결함, 배송 환불 다양한 이슈에 대해 협의 재화와 서비스의 효율적인 등 관리를 위한 운영, 유지, 창고, 엔지니어링 업무를 통합적으로 조정 Finance·Accounting General Finance & Accounting 회계 보고서, 재무 분석 보고서, 비용 통제, 예산 수립 세무와 관련된 일반적인 재무·회계 관련 활동 수행 Finance Finance & Accounting 경제상황 분석과 수익률, 투자 관련된 연구 수행 손익계산서 분석, 경영진 권고사항 포함한 보고서 작성 영업, 재무 및 기타 사업 영역에서의 동향에 대한 예측 및 분석 신상품 개발과 새로운 마케팅전략의 미래 방향을 결정하는 데 필요한 재무 모델 설계 Accounting Finance & Accounting 비용·일반 회계, 채권·채무 업무 등 회계 정책과 절차 설계·지휘·평가 재무제표 포함한 회계 업무 활동의 계획과 방향 관리 계정 할당의 조정과 관리를 포함한 회계 거래의 준비, 기록, 분석, 보고 회계 프로젝트의 문서화 HR General Human Resources 인사기획을 하는 경영 관리자의 파트너로서 활동 채용, 교육, 성과 관리, 보상, 복리후생, 평등과 다양성 등의 다양한 프로그램의 설계 및 시행 Compensation and Benefit Human Resources 급여, 인센티브, 업무 평가, 퇴직 연금, 보험을 포함한 보상과 복리후생 프로그램 기획, 설계, 운영 보상과 복리후생 제도에 관한 조사 Employee Relations Human Resources 노사 관계 프로그램을 회사정책과 관련 절차에 따라 운영·노동 조합과의 협상에서 조직을 대표 단체교섭협약의 체결과 고충 처리 업무 수행 직원들의 질의 및 고민과 불만 처리 HR Training and Development Human Resources 특정 직무에 필요한 인재 양성을 위해 직원 교육 프로그램 개발 운영 및 직원 교육 계획 수립 및 교재 제작 정규적이고 표준화된 교육 프로그램에 대한 평가와 개선 교육 니즈 파악 및 새로운 교육 프로그램 개발 교육 프로그램에 대한 지속적인 평가와 개선 Administrative Services Administration 사업 운영 활동에 대한 다양한 행정 지원 업무 수행 사무 환경 관련 다양한 지원 활동 수행 Secretary Administration 회사에 필요한 비서업무와 관련 행정업무 지원 전화와 우편물 선별 및 출장·회의 조정 등 일정 관리 Legal General Legal & Audit 모든 범위의 법률 자문과 법률 서비스 제공 Business Control Legal & Audit 회사의 목표와 각국 정부의 기준에 맞춰 내부 통제의 효율성 확보 내부 감사와 정부 강제규정에 맞춰 프로세스, 시스템, 재무제표, 간행물 등에 대한 통제 방안 검토, 평가, 개발, 이행, 유지, 검증 비즈니스 절차와 프로세스 또는 시스템 내부의 통제 결함에 대한 모니터링 및 개선 조직에서 이뤄지고 있는 모든 프로세스에 대한 감사 General Marketing Marketing 상품, 서비스 위한 마케팅 프로그램 및 가격 전략 설계 및 시행 대중매체를 통한 상품·서비스 출시 담당 마케팅전략 수립하기 위한 조직 내 긴밀한 협조 Product Development Marketing Marketing 신상품 개발 전략 수립과 실행 연구개발 된 상품을 출시 가능한 상품으로 개발 상품의 라이프사이클 전 기간 동안 상품 관리 신기술 아이디어를 실현시킬 수 있는 상품 디자인 개발 고객의 니즈를 분석하여 상품 개발에 반영 엔지니어링, 생산, 마케팅 및 영업 등 다른 부서와 협력 Brand Management Marketing 글로벌 브랜드 전략 수립 및 브랜드 이미지 제고 브랜드 광고 캠페인 기획과 실행 글로벌 전시회 전략 수립 및 실행 모터스포츠 전략 수립 및 실행 Corporate Communication Marketing 기업커뮤니케이션 전략 수립 및 키 메시지 중심 커뮤니케이션 실행 국내외 언론 대상 커뮤니케이션 활동 웹사이트 운영 및 디지털 커뮤니케이션 활동 Sales Forecasting Planning Sales 영업예측과 결과 분석 정기적인 영업 목표설정과 예측작업 및 수요예측 위한 시장 조사 영업부서의 거래개요와 계약조건 평가 작업 영업, IT, Finance 부서와 협업으로 매출인식과 예측시스템을 통한 효율적인 데이터 제공 Channel Sales Sales 다양한 채널과 비즈니스 파트너 네트워크를 통해 상품과 서비스 제공 유통채널, 딜러 혹은 소매업자 등 제휴업체를 발굴 모집하고 평가 마케팅, 광고, 판촉, 수익 목표 달성 등 영업 활동 제휴업체 지원 기업과 개인의 목표량·할당목표에 맞추어 수익을 창출 Key Account Sales Sales 주요고객과의 긴밀하고 효과적인 장기적 관계 구축 및 유지 주요고객의 수익을 극대화하고, 새로운 판매 기회로 수익 목표치 달성 주요고객 니즈를 이해하고 이를 한국타이어의 상품·서비스 전략과 연계시키기 위한 고객기업과 정기적인 업무 협의 Sales Support Sales 영업직원과 유통채널 제휴사 대상 업무 교육 및 행정업무 지원 영업 관련된 다양한 정보 분석 영업직원과 유통채널 제휴사에 영업관련 다양한 정보를 제공하고, 주문 처리부터 비기술적인 질의까지 다양한 질문 대응 CRM Sales 유통점 지원으로 판매를 높이고 고객 대상 프로모션 진행 유통점 및 소비자 대상 CRM 활동으로 고객 만족도 제고 고객 서비스 관련 사항들과 불만사항을 해결 Technical Customer Support Sales 상품과 서비스의 설치 및 수리, A/S 등 기술적 서비스 제공 고객의 문의에 응답, 수리 및 기술적 문제 해결 고객에게 유지보수 방법 등 상품에 대한 다양한 정보 제공 발생하는 여러 문제들을 관계 부서에 전달 차량동역학 연구 기계공학 차량과 Tire의 성능의 최대 발현을 위한 차량 연구와 차량-Tire의 매칭연구 수행 NVH 연구 기계공학 Tire 특성연구로 '노면 - 타이어 - 차량' 간에 발생할 수 있는 다양한 소음·진동 현상에 대한 원인 분석 및 개선 방향 연구 구조해석 연구 기계공학 FE 해석 통한 Tire 거동과 메커니즘 연구를 기본으로 하며, 이 외에도 각 성능별 구조해석 Tool 개발 및 Tire 성능 연구에 활용 패턴개발 연구 기계공학 Tire의 Pattern 이란 Tire가 직접적으로 맞닿는 부분을 말하며, Pattern을 통해 Tire의 진동, 소음, 배수성, 마찰력 최적화 연구 수행 Mold 연구 기계공학 Mold란 Tire의 외관을 완성시켜주는 금형 구조물이며, Tire의 품질과 상품성 향상 연구 수행 미래타이어 연구 기계공학 펑크가 나도 일정속도로 일정거리 주행가능한 '런플렛(Run-Flat) 타이어'와 공기가 없는 비공기입 타이어인 '아이플렉스(iFlex) 타이어', 펑크가 나지 않는 자가 봉합 타이어인 '실가드(Sealguard) 타이어', 타이어에 부착된 작은 센서를 통해 주행 중 다양한 타이어 정보를 운전자, 차량, 도로 인프라 시스템에 제공하는 '인텔리전트(Intelligent) 타이어' 연구 수행 시뮬레이션 Tool 연구 기계공학 최적의 Tire 설계 및 개발 리드타임 효율화를 위한 각 성능을 예측할 수 있는 시뮬레이션 Tool 연구 시뮬레이션 Tool은 크게 해석·설계·공정예측 Tool로 구분 PCR·LTR·TBR·Racing Tire 설계 기계공학 차량동역학을 비롯한 전반적인 역학 지식을 바탕으로 Tire 구성요소 간의 상관관계 분석 및 디자인 수행, 이를 통해 대상 차량 및 시장 환경에 따른 다양한 요구조건에 대응 실내평가 기계공학 내구, 마모, 정·동 특성 등 Tire 성능의 평가 및 분석 업무 수행 고객 관점의 요구성능과 Global 법규기준 검증 실차평가 기계공학 차량의 거동을 이해하고, 이를 바탕으로 센서 이용한 Tire 계측 평가와 전문 드라이버를 통한 Feeling 평가를 수행 고객 관점에서 Handling, 승차감, 조종안전성 등 평가 원료개발 재료화학 Tire 주 원료인 고무 및 보강제(카본 블랙, 실리카 등)의 특성 분석 및 반응 메카니즘연구 Steel cord·Textile cord와 고무의 접착 메카니즘 및 접착 특성 연구 기존에 상용되지 않은 새로운 원료 개발 업무 수행 Compound 연구 재료화학 Compound 주요 성능인 Low Rolling Resistance, 마모, Braking, 내구 등 물성연구와 미래 Tire 개발을 위한 신재료 기술 연구 수행 분자단위의 Simulation 및 Big Data 활용한 지능형 Compound 연구, Compound의 제조 공정 예측 기술 연구 등 한국타이어앤테크놀로지 고유 원천 기술 연구 Compound 개발 재료화학 Compound 개발을 위한 Tire 원재료 사용 및 최적의 레시피 개발 Compound의 물리적·화학적 특성 평가 및 최적의 Compound 개발 재료분석 연구 재료화학 원료 분석 업무 화학적·물리적 특성 연구(SEM, NMR, FT-IR, ICP, DSC..) Compound 물성 분석 새로운 분석 기술 연구 업무 수행 가공 연구 재료화학 Compound의 최고 성능 발현을 위한 최적의 가공기술 개발 가류 메커니즘 연구 및 신 가류 기술 개발 Tire 외관 성능 향상 기술 개발·연구 업무 수행 제조기술 기계공학, 재료화학 최적의 Tire 생산을 위하여 제조 Process 개선 및 품질 향상 Global 전체 공장에 적용하여 생산성 향상이 가능한 신제조 Process 기술개발 수행 제조관리 기계공학, 재료화학 공정별 생산성 향상 위한 설비 Trouble shooting 등 전반적인 제조 Infra 구축 관리 공정기술 기계공학, 재료화학 연구소에서 추진하는 신재료, 설계 기술 구현을 위해 재료 및 설계 특성과 설비특성을 모두 고려하여 현장에 구현 가능하도록 공정 기술 개발 공장에서 양산된 제품의 안정적인 품질 유지를 위한 재료와 설비의 최적 조건을 가공성 측면에서 최적화 하고, 각 공장의 가공기술을 표준화하고 개발하는 업무 수행 품질관리 기계공학, 재료화학, 산업공학 Tire 생산 Process 중 품질 관련 전반적인 사항에 대한 종합적 점검 고객 만족 증진을 위한 품질경영 시스템 운영 품질 정도 향상 및 검증 Process 개발 설비기술 기계공학, 전기전자공학 생산 전략에 따라 Plant Lay-out에 기반한 낙후된 설비의 구조조정 및 신규 공장 증설 실시 생산성, 품질 향상, Facility Digitalization을 위한 공정별 각 설비의 신기술 및 요소기술 개발·제작·평가 설비보전 기계공학, 전기전자공학 설비의 Life Cycle 예상 및 관리를 통해 설비의 성능 최적으로 유지하여 생산성 및 품질향상에 기여 미래기술(설비) 기계공학, 산업공학, 전기전자공학 생산성 향상을 위한 무인 생산 system 기술개발, 최고의 품질력을 보유하기 위한 지능형 설비 개발 등 4차 산업에 대비한 원천 기술 개발 업무 수행 물류기술 개발 기계공학, 산업공학, 전기전자공학, 기타 이공계열 공장내 물류 자동화 시스템 구축을 위해 기획, 설계, 설치, 시운전 등의 업무 수행 (기계·제어·System Engineering) Utility 기계공학, 전기전자공학, 기타 이공계열 공장 내 에너지 공급을 안정적으로 될수있도록 에너지 공급 설비 관리, 수배전, 냉안방 관리 등의 업무 수행 각종 설비나 시설의 동력 부족으로 원할하게 작동하지 않는다면 공장 내 모든 업무가 수행되지 않을 만큼 중요한 역할 수행 디지털기술 산업공학, 기타 이공계열 공장의 지능화 ,디지털 기술확보, 역량 내재화를 위한 생산공정의 Digital Transformation을 추구하는 직무 스마트 팩토리 구축을 위한 필요한 과제 도출, 전략 및 방향을 수립·기획하고, 이를 위해 필요한 빅데이터 수집 및 인공지능 모델링 구현과제 수행 공장 및 공정을 최적화하여 전체적으로 공장 디지털 인프라 구축에 포커싱 생산관리 산업공학 Global 공장의 설비/제조운영 특성을 고려한 생산 가능한 Capa를 수립하여 공장 가동율을 지속적으로 모니터링 생산 이슈사항 대응을 위한 Leading 업무 수행 주어진 자원을 활용하여 필요한 제품을 적시·적량을 고객에게 공급하기 위한 공정 생산계획 수립하는 업무 수행 EHS 기타 이공계열 직원과 주변지역사회 주민의 안전, 건강, 환경 보호 활동을 기획·실행 시설물과 시설환경 관련 규제에 부합하도록 프로그램과 절차 관리감독 안전한 사업장 구축을 위해 발생빈도가 높고 위험성이 큰 상해·질병에 대한 지속적 관리와 대처방안 마련 더보기 Diversity, Equity and Inclusion 한국타이어는 성별, 장애 여부, 국적, 인종, 종교 등의 요소와 상관 없이 지원자의 능력만을 공정하게 평가합니다. 구성원의 다양한 경험과 능력, 배경은 한국타이어의 혁신문화 조성과 지속가능한 성장에 꼭 필요하다고 믿기 때문입니다. 다양성과 평등, 포용성의 실현을 위해 여성, 장애인에 대한 고용과 육성에 특히 주력하고 있습니다. 여성 인재 양성을 위해 중장기 목표인 '2030 여성 인력 타겟(Target)'을 수립하고 리더십, 복지, 교육, 평가 등 카테고리별 이니셔티브를 운영하고 있으며, 그 결과 여성 임직원과 리더의 비율이 계속 향상되고 있습니다. 또한 자회사형 장애인 표준사업장인 '한국동그라미파트너스'를 설립하여 지속적으로 장애인 고용 확대와 안정화에 기여하고 있습니다. 이외에도 다양한 인재와 포용의 문화를 가진 편견 없고 공정한 조직을 만들기 위해 전사 팀장과 계열사 리더를 대상으로 'D&I(다양성과 포용성) 리더십' 교육을 정기적으로 시행 중입니다. 앞으로도 한국타이어는 더 많은 지표를 고려하여 다양성을 존중하고 포용성을 확대하는 기업이 되도록 꾸준히 노력하겠습니다. 여성 인력 현황 및 Target 구분 비율 2030 Target 여성인력 10.4% 13% 여성 관리자 (전체) 16.6% 22.5% 여성 관리자 (선임 및 책임) 17% 30% 여성 관리자 (Top Position) 1.5% 7.5% 매출 창출 부서 여성 19.9% 40% STEM* Position 10.9% 30% * STEM: Science, Technology, Engineering, Math 여성 인력 현황 및 Target 구분 비율 2030 Target 여성인력 10.4% 13% 여성 관리자 (전체) 16.6% 22.5% 여성 관리자 (선임 및 책임) 17% 30% 여성 관리자 (Top Position) 1.5% 7.5% 매출 창출 부서 여성 19.9% 40% STEM* Position 10.9% 30% * STEM: Science, Technology, Engineering, Math

이사회 지배구조 및 경영방침 | 한국타이어앤테크놀로지

지배구조 Hankook Tire ESG 지배구조 Eco Value Chain Sustainable Product Responsible Engagement ESG 보고서 Home ESG 지배구조 한국타이어앤테크놀로지는 투명하고 안정적인 경영방침을 실천합니다. Philosophy 엄격한 윤리경영 Strict Ethical Management 윤리적 리스크를 검토하고 윤리적 의사 결정의 방향성을 제시하고 있으며, 비윤리적 행위를 보고하는 운영체제를 더욱 강화하는 등 윤리경영 내재화에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 투명한 지배구조 Transparent Governance Structure 주주 권익 보호와 기업 경영의 투명성 및 전문성 향상을 위해 이사회 중심의 지배구조를 구축, 회사와 다양한 이해관계자들의 이익을 최우선하고 투명한 의사결정 과정을 보장하고 있습니다. Board of Directors Executive Director 이수일 • 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 부회장 • 이사회 의장 • 지속가능경영위원회 위원장 • 사외이사후보추천위원회 위원 • ESG위원회 위원 • 최초선임일 : 2018.03.26 • 임기만료예정일 : 2027.03.30 박종호 • 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장 • 지속가능경영위원회 위원 • 사외이사후보추천위원회 위원 • ESG위원회 위원 • 최초선임일 : 2021.03.30 • 임기만료예정일 : 2027.03.30 Independent Director 김종갑 ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 내부거래위원회 위원 연세대학교 경영학과 학사 Duke University 석사 바클레이즈 은행 서울지점 씨티은행 서울지점 상무 도이치은행 서울지점 대표 최초 선임일 :2021.03.30 임기만료예정일 : 2027.03.30 표현명 ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 내부거래위원회 위원 고려대학교 전자공학과 학사 고려대학교 대학원 통신공학 석사, 박사 KT 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB금융지주 사외이사 KT 사외이사 최초 선임일 :2021.03.30 임기만료예정일 : 2027.03.30 강영재 ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 내부거래위원회 위원 서울대학교 경제학 석사 Princeton 대학교 경제학 박사 앤플랫폼 부사장 하이트진로 부사장 하이트진로음료 대표이사 現) 코이스라시드파트너스 공동대표 現) 엔슬파트너스 파트너 최초 선임일 :2021.03.30 임기만료예정일 : 2027.03.30 김정연 내부거래위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원 감사위원회 위원 서울대학교 법과대학 학사 서울대학교 법학전문대학원 법학전문석사 서울대학교 법학전문대학원 법학전문박사 외교통상부 2등 서기관 김·장 법률사무소 변호사 인천대학교 법학부 교수 코람코자산운용 사외이사 現) 한화손해보험 사외이사 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 최초 선임일 : 2024.03.30 임기만료예정일 : 2027.03.30 한성권 사외이사후보추천위원회 위원장 ESG위원회 위원 감사위원회 위원 동국대학교 경영학 학사 미국 조지워싱턴대학교 경영학 석사 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 현대자동차그룹 인재개발원 원장 현대자동차 상용사업담당 사장 現) 일진하이솔루스 사외이사 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장 최초 선임일 : 2024.03.30 임기만료예정일 : 2027.03.30 문두철 감사위원회 위원장 ESG위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원 한양대학교 경영학과 학사/ 한양대학교 재무학 석사 미국 위스콘신대학교 Finance, Investment & Banking 석사 미국 뉴욕시립대학교 경영학 박사 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 한국중소기업학회, 회장 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원 現) LG디스플레이 사외이사 現) 연세대학교 경영대학 교수 최초 선임일 : 2024.03.30 임기만료예정일 : 2027.03.30 Board of Directors and Sub-committees 이사회 한국타이어앤테크놀로지 이사회는 중요한 기업 이슈, 법률이나 정관이 규제하는 사항, 정기이사회에 의해 일임된 세부 내용, 기업 운영의 기본 정책, 경영지원과 관련한 필수 사항들을 심의하고 자문을 제공하기 위해 구성되었습니다. 또한 이사회는 이사의 의무 실행을 감독하고 2조원 이상 규모의 기업은 50%가 사외이사인 이사회를 보유할 것을 요구하는 국내 상법을 준수합니다. 한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 6인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 한국타이어앤테크놀로지의 대표이사가 겸임하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로 중요한 계약의 체결, 회사의 사업계획 수립 및 승인 등 회사의 주요사항을 결정합니다. 한국타이어앤테크놀로지의 이사회를 구성하는 이사는 대한민국 상법 제382조에 따라 주주총회에서 선임하며, 성별 ∙ 인종 ∙ 출신 등으로 차별하지 않습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주의 제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회와 내부거래위원회의 및 ESG위원회 5개의 위원회를 운영하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 정관은 필요하다고 판단될 시 별도의 위원회 생성을 허가하고 있습니다. 이사회 운영규정 보기 감사위원회 한국타이어앤테크놀로지의 감사위원회 위원은 총 3인이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (선임일 기준 3년 임기) 문두철 (2024.03.30 선임) • 감사위원회 위원장 • ESG위원회 위원장 • 사외이사후보추천위원회 위원 • 한양대학교 경영학과 학사/ 한양대학교 재무학 석사 • 미국 위스콘신대학교 Finance, Investment & Banking 석사 • 미국 뉴욕시립대학교 경영학 박사 • 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 • 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 • 한국중소기업학회, 회장 • 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장 • 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수 • 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장 • 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장 • 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원 • 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원 • 現) LG디스플레이 사외이사 • 現) 연세대학교 경영대학 교수 • 최초 선임일 : 2024.03.30 • 임기만료예정일 : 2027.03.30 한성권 (2024.03.30 선임) • 사외이사후보추천위원회 위원장 • ESG위원회 위원 • 감사위원회 위원 • 동국대학교 경영학 학사 • 미국 조지워싱턴대학교 경영학 석사 • 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 • 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 • 현대자동차그룹 인재개발원 원장 • 현대자동차 상용사업담당 사장 • 現) 일진하이솔루스 사외이사 • 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장 • 최초 선임일 : 2024.03.30 • 임기만료예정일 : 2027.03.30 김정연 (2024.03.30 선임) • 내부거래위원회 위원장 • 사외이사후보추천위원회 위원 • ESG위원회 위원 • 감사위원회 위원 • 서울대학교 법과대학 학사 • 서울대학교 법학전문대학원 법학전문석사 • 서울대학교 법학전문대학원 법학전문박사 • 외교통상부 2등 서기관 • 김·장 법률사무소 변호사 • 인천대학교 법학부 교수 • 코람코자산운용 사외이사 • 現) 한화손해보험 사외이사 • 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 • 최초 선임일 : 2024.03.30 • 임기만료예정일 : 2027.03.30 감사위원회 상세 보기 운영규정 보기 사외이사후보추천위원회 한국타이어앤테크놀로지는 자산총계 2조원 이상인 법인으로 「상법 제542조의8 제4항」에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하도록 되어있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 사외이사후보추천위원회는 위원장인 한성권 사외이사와 더불어, 이수일, 박종호, 김종갑, 표현명, 강영재, 김정연, 문두철로 구성되어 있습니다. 이중 사외이사는 한성권, 김종갑, 표현명, 강영재, 김정연, 문두철 6인입니다. 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원의 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회 상세 보기 규정 보기 지속가능경영위원회 최근 들어 치열해진 글로벌 경쟁 환경에 대응하기 위해 적극적인 경영활동을 펼쳐 온 결과, 최고 의사결정기구인 이사회의 소집횟수와 취급 업무가 크게 증가하였습니다. 한국타이어앤테크놀로지는 이사회 소집 횟수와 절차를 줄이고 신속한 의사결정으로 업무의 전문성과 효율성을 높이기 위해 이사회 내에 지속가능경영위원회를 운영하고 있습니다. 지속가능경영위원회 활동 덕분에 정기 이사회는 핵심 안건 논의기구로 특화되었으며, 이사회 활동을 시스템적으로 보완하여 책임경영을 더욱 강화하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 지속가능경영위원회는 위원장인 이수일 대표이사와 더불어 박종호 총 2인으로 구성되어 있으며, 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. 지속가능경영위원회 상세 보기 규정 보기 내부거래위원회 내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 내부적 거래를 감독하고 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 설치된 「이사회 내 위원회」입니다. 상법 제393조의2, 정관 제43조 및 이사회운영규정 제11조 제1항에 근거하여 이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임 받아 내부거래 위원회를 설치 운영하게 하고 있습니다. 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 사전 심사 및 승인의 권한을 통해 부당한 거래를 감시·감독합니다. 한국타이어앤테크놀로지의 내부거래위원회는 위원장인 김정연 사외이사와 더불어 표현명, 김종갑, 강영재 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. 내부거래위원회 상세 보기 규정 보기 ESG위원회 당사의 ESG위원회는 기업의 경제적∙사회적∙환경적 책임을 바탕으로 지속 가능한 발전을 지속가능경을 강화하기 위해, 환경, 사회, 지배구조 관련 방향성을 자문하고 심의·의결하는 이사회 내 위원회입니다. 한국타이어앤테크놀로지의 ESG위원회는 이사회 결의로 설립되었습니다. 3인 이상의 이사로 구성하되, 과반수는 사외이사로 구성하도록 되어있습니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다. 한국타이어앤테크놀로지의 ESG위원회는 위원장인 문두철 사외이사와 더불어 이수일, 박종호, 김종갑, 표현명, 강영재, 김정연, 한성권 총 8인으로 구성되어 있습니다. 현재 사내이사 사외이사 전원으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 문두철, 김종갑, 표현명, 강영재, 김정연, 한성권 총 6인입니다. 위원장 및 위원의 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. ESG위원회 규정 보기 기업지배구조 모범규준과의 차이 기업지배구조 모범규준과의 차이 모범규준 권고 사항 채택 여부 비고 기업지배구조 헌장 도입 O 홈페이지 게시 및 공시 (2022년) 서면투표제 X - 전자투표제 O 제8기 정기주주총회부터 도입 (2020년~) 전자투표제 O 제8기 정기주주총회부터 도입 (2020년~) 이사회 구성 (과반수 사외이사) O 사내이사 2명, 사외이사 6명 (회계 또는 재무전문가 1인, 분리선출 사외이사 1인 포함) 이사회 의장과 대표이사의 분리 또는 선임사외이사의 선임 X 이사회 결의를 통해 의장을 선임하도록 규정하고 있음. 현 대표이사가 의장으로 선임되어 미분리 정기적인 이사회 개최 O 분기 1회 개최 회사비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 O - 이사회 및 이사회 내 위원회 운영규정 제정 O - 이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O 홈페이지 게시 이사회 내부에 전문위원회 설치 O 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회, ESG위원회 이사회 평가 O 이사회 결의 통해 이사회 및 사외이사 평가 도입 (2023.02.27) 사회이사후보추천위원회 구성요건(과반수 사외이사) O 사내이사 2명, 사외이사 6명 감사위원회 구성요건 (전원 사외이사) O 전원 사외이사 (회계 또는 재무전문가 1인 포함) 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 O - 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 O 국/영문 감사보고서 홈페이지 게시, 공정공시 영문 공시 지배구조 평가등급 공시 O 홈페이지 게시 임직원 윤리규정 제정 O 제정하여 홈페이지 게시 모범규준과의 차이 설명 O 홈페이지 게시 기업지배구조헌장 기업지배구조헌장 상세 보기 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역 1) 이사회 회 차 (개최일자) 의 안 내 용 가결 여부 이사의 성명 사내이사 사외이사 이수일 조현범 박종호 표현명 김종갑 강영재 이미라 찬 반 여 부 23-1 (2023.02.01) 2022년 4분기 연결 손익 실적 보고 보고 - 불참 - - - - - 2023년 사업계획 보고 보고 - - - - - - 2023년 산업안전 계획에 대한 보고 및 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 지배인 선임 및 해임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-2 (2023.02.13) 제11기(2022년) 별도/연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제11기(2022년) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-3 (2023.02.27) 정기주주총회 소집 결정의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 정기주주총회 부의안건 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제11기 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 및 사외이사 평가 도입 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 사외이사 윤리강령 제정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - - - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 - - - - - - 23-4 (2023.03.22) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - 불참 - - - - - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 - - - - - - 2022년 내부회계관리제도 미비점 판단 근거 보고 - - - - - - 내부감시장치(감사위원회) 활동 내역 보고 - - - - - - 2023년 연간 진단 계획 변경 보고 보고 - - - - - - 향후 개선안 보고 - - - - - - 23-5 (2023.05.11) 2023년 1분기 연결 실적 보고 보고 - 불참 - - - - - 2023년 특수관계인간의 거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-6 (2023.07.27) 2023년 상반기 연결 실적 보고 보고 - 불참 - - 불참 - - 23-7 (2023.10.30) 2023년 3분기 연결 실적 보고 보고 - 불참 - - - - - 테네시 생산법인 증설 투자를 위한 자본금 증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-8 (2023.11.23) 헝가리 생산법인 TBR 증설 투자 승인의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-9 (2023.12.27) 2024년 조직개편 및 임원 인사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 임원 보수(인센티브) 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2) 지속가능경영위원회 회차 의안내용 가결여부 위원회 위원 성명 사내이사 이수일 조현범 박종호 찬반여부 23-1 (2023.02.15) 이집트법인 사무실 주소지 이전의 건 가결 찬성 불참 찬성 23-2 (2023.08.31) 대만 법인 설립의 건 가결 찬성 불참 찬성 칠레 법인 설립의 건 가결 찬성 찬성 신규 여신 한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 23-3 (2023.09.26) UAE 내수판매법인 설립의 건 가결 찬성 불참 찬성 루마니아 법인 설립의 건 가결 찬성 찬성 3) 내부거래위원회 회차 의안내용 가결여부 위원회 위원 성명 사외이사 표현명 김종갑 강영재 이미라 찬반여부 23-1 (2023.02.27) 23년 2분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-2 (2023.06.26) 23년 3분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-3 (2023.09.25) 23년 4분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-4 (2023.12.27) 24년 1분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4) 사외이사후보추천위원회 회 차 (개최일자) 의 안 내 용 가결 여부 위원회 위원 성명 사내이사 사외이사 이수일 조현범 박종호 표현명 김종갑 강영재 이미라 찬 반 여 부 - - - - - - - - - - 5) ESG위원회 회차 의안내용 가결 여부 위원회 위원 성명 사내이사 사외이사 이수일 조현범 박종호 표현명 김종갑 강영재 이미라 찬반여부 23-1 (2023.02.01) 2022년 ESG 성과 및 이슈 보고 - 불참 - - - - - 2023년 ESG팀 주요 계획 및 운영위원회 이니셔티브 보고 - - - - - - 이사회 및 사외이사 평가(안) 도입 검토 보고 - - - - - - 사외이사 윤리강령(안) 제정 검토 보고 - - - - - - 23-2 (2023.04.27) 대전공장 화재 관련 대응 현황 보고의 건 보고 - 불참 - - - - - 6) 감사위원회 회 차 의 안 내 용 가결 여부 위원회 위원 성명 사외이사 표현명 강영재 김종갑 이미라 찬반여부 23-1 (2023.02.01) 2022년 4분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - 2022년 4분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - - 회계 감사인 비감사업무 용역계약 체결 보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 준법지원활동 보고 보고 - - - - 공정거래위원회 관련 보고 보고 - - - - 23-2 (2023.02.13) (감사 전) 별도/ 연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-3 (2023.02.27) 2022년 내부감시장치 가동현황 보고 보고 - - - - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2022년 감사위원회의 대표이사 및 내부회계관리자 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2022년 감사위원회 자가평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사보고서 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 정기주주총회 부의 안건 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 연결 내부회계관리제도 구축 완료 보고 보고 - - - - 23-4 (2023.03.10) 이사 관련 이슈 사항 보고 보고 - - - - 관련 Risk 보고 보고 - - - - 예상 Remidiation 방안 보고 보고 - - - - 외부 조사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-5 (2023.03.20) 내부통제 강화를 위한 외부조사 최종 보고 보고 - - - - 23-6 (2023.03.22) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2022년 내부회계관리제도 미비점 판단 근거 보고 - - - - 내부감시장치(감사위원회) 활동 내역 보고 - - - - 2023년 연간 진단 계획 변경 보고 보고 - - - - 향후 개선안 보고 보고 - - - - 23-7 (2023.05.11) 2023년 1분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - 2023년 1분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - - 2023년 연결 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - - 23-8 (2023.07.27) 2023년 상반기 연결 손익 실적 보고 보고 - - 불참 - 2023년 상반기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - 회계 감사인 비감사 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2023년 연결 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - 23-9 (2023.10.30) 2023년 3분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - 2023년 3분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - - 2023년 연결 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - - 23-10 (2023.12.13) Compliance 위원회 신설 보고 보고 - - - - 회계 감사인 감사 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 윤리규정 및 정관/부속정관 윤리규정 보기 정관 보기